Đã bao giờ bạn thắc mắc rằng làm cách nào để có thể thực hiện hack Bitcoin chưa? Nắm được thông tin này bạn sẽ có thể phòng tránh việc bị mất Bitcoin của chính mình. Bài viết sẽ cung cấp thông tin về những vụ lừa Bitcoin đã từng xảy ra và 3 bước mà những hacker tiến hành hack Bitcoin để bạn tham khảo.
1. Các vụ việc hack Bitcoin từng xảy ra
Phi vụ hack Bitcoin có quy mô lớn nhất được diễn ra vào khoảng đầu tháng 12 năm 2011. Cụ thể thì một hacker đã nhắm vào Sheep Marketplace và lấy đi số lượng lớn BTC cùng khoản tiền là 100 triệu Đô. Những người có chuyên môn đánh giá là hacker này là một trong số các ban lãnh đạo của sàn giao dịch, tuy nhiên đến nay vẫn chưa ai có chứng cứ nào cho giả thuyết này.
Ngày trước thì ở tháng 6 năm 2011, tài khoản All In Vain đã là nạn nhân đầu tiên của việc hack Bitcoin. Toàn bộ số coin này của nhà đầu tư đã bị đánh cắp cùng số tiền lên đến 500 nghìn Đô.
Từ đây thì ngày càng có nhiều phi vụ cướp tiền liên tiếp diễn ra
Quỹ đầu tư Bitcoin Savings & Trust đã từng bị phát giác là lừa đảo bán hàng đa cấp làm cho những nhà đầu tư đã bị thiệt khoảng 4,5 triệu Đô được quy đổi từ Bitcoin.
MyBitcoin, đây là dịch vụ được kỳ vọng là có thể gửi tiết kiệm Bitcoin như những ngân hàng và có được tiền lời Đô la và bất ngờ bốc hơi sau khi đã lừa được khoảng 1 triệu Đô.
Ngay đến những sàn đầu tư có quy mô lớn như Mt.Gox hay Bitcoinica cũng có lần bị hack Bitcoin quy mô lớn
Những hacker đã thực hiện điều này ra sao? Sau khi đã có được Bitcoin, họ làm như thế nào, dưới đây sẽ là 3 bước mà một tên trộm sẽ tiến hành làm việc này.
2. Hướng dẫn hack bitcoin thành công theo cách của hacker
Bước 1: Sao chép mã kích hoạt
Để hack Bitcoin thì phải hiểu là từng một đồng Bitcoin được xem là đồng tiền không có ở dạng vật lý, đây là một dạng sổ kế toán công khai chuỗi khối hay chuỗi những khối Bitcoin. Ở cuốn sổ đó thì nhà đầu tư sẽ sở hữu danh mục những địa chỉ số và các dữ liệu về số lượng coin có ở từng địa chỉ này. Vì đồng coin này ngày càng phát triển và số lượng địa chỉ có ở chuỗi khối sẽ tăng lên dần.
Nếu như đang nắm giữ Bitcoin, thứ mà bạn có được là một khóa được thực hiện mã hóa nhằm kích hoạt thông tin địa chỉ ví ở cuốn sổ này. Mã kích hoạt đó được xem là chuỗi những số hay ký tự, vì vậy mà có thể cất giữ nó ở bất kỳ nơi nào: ở cổ cứng, dịch vụ mạng, tài liệu văn bản,….
Toàn bộ phương phức nhằm bảo vệ nếu có vấn đề và để hack Bitcoin và chiếm tài sản thì phải có được chuỗi ký tự như trên. Với đa số những nhà đầu tư thì ngày nay chưa có được sự chọn lựa để cất giữ tiền ảo bảo đảm an toàn cả, theo thông tin từ một người đang phát triển ngân hàng Bitcoin bảo đảm an toàn cho hay.
Những phi vụ hack Bitcoin có lời nhiều nhất chú trọng vào những dịch vụ cất giữ mã số này của những nhà đầu tư giả sử như là Sheep Marketplace. Và dường như là những vụ tấn công đó bị chính những người nội bộ tiến hành. Chúng không phải hack Bitcoin gì cả, chỉ việc copy được cơ sở thông tin có những đoạn mã đó và những kẻ gian sẽ thu về toàn bộ những đồng BTC được cất giữ ở địa chỉ thích ứng. Do đó mà các hacker chỉ việc kỳ vọng rằng người nắm giữ đồng coin này không dùng hết tài khoản mà họ có.
Bước 2: Rửa tiền
Vậy thì hack Bitcoin được xem là một trong số các hoạt động được nhiều người thích, tuy nhiên có một điểm làm cho những hacker khó lòng đứng yên: vì Bitcoin được xem là sổ kế toán public, hacker có thể xem tài khoản nào vừa tiến hành giao dịch. Ở vụ trộm Sheep Marketplace thì một vài nhà đầu tư đã quan sát số tiền của họ nhằm lấy lại chúng sau khi bị mất.
Tất nhiên là kỹ thuật quản lý này chưa phải là tối ưu, do nhà đầu tư khó nắm được thông tin kẻ hack Bitcoin mà chỉ có thể nắm được tên tài khoản của chúng. Nhưng những việc khám nghiệm thị trường này của BTC đang được cải tiến hơn và vì vậy mà những lập trình viên có khả năng tìm ra hướng nhằm có dữ liệu từ sổ cái Bitcoin. Những kẻ hacker có khả năng là chưa bị bắt liền nhưng một ngày không xa bị phát hiện là điều hoàn toàn có khả năng.
Vì vậy mà bước thực hiện rửa tiền sau khi hack Bitcoin khá quan trọng. Việc này được tiến hành từ những mixer hay gọi vui là người trộm tiền hoặc timbler. Những người này tiến hành trộn Bitcoin của bạn cùng các đồng coin của người khác và sau cùng sẽ có được một địa chỉ riêng, cực kỳ trong sạch mà sổ kế toán không có khả năng liên hệ cùng địa chỉ của tài khoản bị hack ban đầu.
Chi tiết hơn thì phương thức rửa tiền như sau: sau khi đã tiến hành hack Bitcoin, hacker sẽ gửi số coin này đến những người mixer. Tất nhiên là tài khoản của người này được xem là không sạch do Bitcoin được gửi thẳng từ tài khoản đã bị lấy trộm. Tiếp theo thì mixer này sẽ gửi tài khoản BTC thích ứng cùng khoản tiền có được đến địa chỉ trong sạch của hacker.
Tuy nhiên những người rửa tiền đó cũng không thể chuyển ngay được toàn bộ khoản tiền này. Giả sử như người ta hack Bitcoin được 100 đồng và thực hiện rửa, người mixer này sẽ gửi nhiều nhất là 10 Bitcoin khi được yêu cầu. Các mixer này khá cẩn trọng chia nhỏ khoản tiền này ra và nhất là khi cần phải rửa một số tiền quá cao.
Ở suốt quảng thời gian này thì những người rửa Bitcoin sẽ dần chuyển những đồng coin bị cắp từ các tài khoản không sạch này ra ngoài, đến khi nào người ta nhận ra được địa chỉ bẩn thì số tài khoản đó đã không có tiền nữa và cũng chẳng ai có khả năng lần ra được thông tin của bạn cả. Một điều quan trọng đó là người rửa tiền và hack Bitcoin sẽ dùng một mạng ẩn danh Tor, làm cho những nhà quản lý khó để tìm ra được thông tin của chúng.
Bước 3: Chuyển đổi Bitcoin sang tiền mặt
Ở bước này sau khi hack Bitcoin, họ đã có Bitcoin sạch, chắc hẳn là kẻ trộm sẽ nghĩ tới hướng sử dụng chúng. Một điều là có không nhiều bên môi giới xe hay bất động sản muốn nhận thanh toán qua Bitcoin mà dùng tiền pháp định như Đô la hay Euro,…
Và vì vậy mà những kẻ hack Bitcoin phải chuyển đổi Bitcoin thành những đồng tiền trong sạch. Nếu có nhiều coin thì việc sử dụng sẽ khá khó khăn hơn. Ngày nay thì thị trường tiền ảo khá mỏng vì vậy có không nhiều người muốn có một số lượng lớn BTC như vậy. Đa phần những sàn đầu tư sẽ yêu cầu những dữ liệu định danh và chắc hẳn là cần có tài khoản ngân hàng để nhận tiền.
Vì vậy mà kẻ hack Bitcoin sẽ nỗ lực tạo ra thêm nhiều chiêu trò hơn giả sử như là không cần phải tìm người sẵn sàng mua vào số lượng lớn BTC mà không có chút thắc mắc nào.
Lời kết
Trên đây là những thông tin về những vụ kiện lừa đảo Bitcoin cũng như cách mà những tên hacker tiến hành hack Bitcoin mà bạn cần quan tâm. Đây là một trong số các dự án có quy mô lớn nhất ở thị trường tiền ảo, do đó việc hack đồng coin này là điều ai cũng muốn để chiếm đoạt tài sản.
